suplantación de identidad

En el mundo digital en el que vivimos, la suplantación de identidad se ha convertido en un problema cada vez más común y preocupante. Es sorprendente cómo los estafadores han perfeccionado sus técnicas para obtener información personal y financiera de manera ilícita. Desde correos electrónicos falsos hasta llamadas telefónicas engañosas, nadie está a salvo de ser víctima de este delito cibernético. En este artículo exploraremos en detalle qué es la suplantación de identidad y cómo protegernos de ella. Descubre las herramientas y consejos necesarios para navegar por la web de manera segura y evitar caer en manos de los estafadores. ¡Toma precauciones y no permitas que tu identidad sea suplantada!

Presentar posturas u ofertas para comprar contratos de futuros y cancelar las posturas u ofertas antes de ejecutar la transacción.

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¿Qué es la suplantación de identidad?

La suplantación de identidad es una práctica comercial algorítmica disruptiva que implica realizar ofertas de compra u ofertas de venta de contratos de futuros y cancelar las ofertas u ofertas antes de que se ejecute la operación. El objetivo de esta práctica es crear una imagen falsa de la demanda o un falso pesimismo en el mercado.

Al crear un sentimiento de mercado falso, un comerciante puede manipular las acciones de otros participantes del mercado y cambiar el precio de un valor. Al reaccionar a las fluctuaciones, un falsificador puede obtener ganancias. Por tanto, la suplantación de identidad se considera una forma de manipulación del mercado.

suplantación de identidad

Con la llegada del comercio de alta frecuencia (HFT), la suplantación de identidad se volvió cada vez más importante. El comercio de alta frecuencia permite ejecutar grandes órdenes comerciales en un período de tiempo muy corto. Dadas las ventajas de HFT, la suplantación de identidad adquiere un enorme alcance, brindando oportunidades para cambiar los precios de los valores en mayor medida y obtener mayores ganancias.

Suplantación de identidad y legislación

Dado que la suplantación de identidad se considera una forma de manipulación del mercado, la práctica se considera ilegal. En Estados Unidos, se considera una actividad ilegal y un delito penal según la Ley Dodd-Frank de 2010. El Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) es una agencia independiente que monitorea tales actividades en los mercados de futuros.

A pesar de la responsabilidad penal asociada, algunas grandes instituciones financieras continúan incurriendo en prácticas ilegales. Por ejemplo, en enero de 2018, tres bancos europeos (UBS, Deutsche Bank y HSBC) fueron acusados ​​de manipulación del mercado mediante esquemas de suplantación de identidad y multados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

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Suplantación de identidad en el accidente de Flash de 2010

El Flash Crash de 2010 acabó con casi 1 billón de dólares en valor del mercado bursátil estadounidense. La caída del mercado se caracterizó por una rápida caída del mercado de valores y su rápida recuperación parcial en una hora.

Después de una serie de investigaciones, se determinó que la manipulación del mercado mediante medidas de suplantación de identidad fue uno de los principales desencadenantes de la caída repentina. En 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el traficante Navinder Singh Sarao, radicado en Londres. Fue acusado de manipulación del mercado después de realizar un pedido importante de contratos de futuros sobre el índice bursátil E-Mini S&P 500 con la intención de cancelar el pedido antes de su ejecución.

Recursos adicionales

Gracias por leer la declaración de Finanzas sobre la suplantación de identidad. Para desarrollar y mejorar aún más sus conocimientos sobre análisis financiero, recomendamos encarecidamente los siguientes recursos adicionales:

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